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亚通股份:董事会决议公告
2019-10-16 19:53    来源: 未知      点击:

  证券代码:600692 证券简称:亚通股份 公告编号:2019-024 上海亚通股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 10 次会议于 2019 年 9 月 19 日上午以现场表决方式在公司会议室召开, 由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公 司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议 案》。决定聘任翟云云女士(简历附后)为公司副总经理。任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,香港赌王十八码,弃权 0 票。 三、 独立董事的独立意见 公司三位独立董事发表了独立意见认为:本次董事会会议聘任翟 云云女士为公司副总经理事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。翟云云女士的任职资格符合担任公司相关职务 的条件,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守,没有发现存 在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委 员会规定为市场禁入者的情形。因此,同意聘任翟云云女士为公司副 总经理。 四、上网公告附件 独立董事独立意见 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2019 年 9 月 19 日 报备文件 (一)董事会决议 (二)经董事签字的会议记录 附:高级管理人员简历 翟云云,女,1983 年 6 月出生,2008 年 7 月参加工作,中共党 员,研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任,上海亚通 股份有限公司党委委员、纪委书记,第八届、第九监事会职工监事。

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